Сотрудники МВД по Бахчисарайскому району пресекли деятельность по неправомерному обороту средств платежа, организованную 20-летним жителем Симферополя. Молодой человек занимался сбором и передачей банковских карт третьим лицам для проведения теневых финансовых операций. В отношении подозреваемого, выполнявшего роль так называемого «дроппера», возбуждено уголовное дело.

Схема работы «дропперской» сети

Следствие установило, что противоправная деятельность велась в период с мая по ноябрь 2025 года. Организатор схемы целенаправленно искал среди своих знакомых и сверстников лиц, готовых за денежное вознаграждение передать доступ к своим банковским счетам.

  • За каждую предоставленную карту фигурант обещал выплаты в размере от 3 до 10 тысяч рублей.
  • Дополнительно владельцам карт предлагался бонус в размере 10% от будущих денежных поступлений на счета.
  • Собранный «пластик» вместе с данными доступа к интернет-банкингу передавался заказчикам для легализации или транзита незаконных доходов.

Термин «дроппер» (от англ. to drop — бросать) обозначает подставное лицо, которое используется мошенниками для вывода похищенных средств или проведения сомнительных транзакций с целью сокрытия конечного получателя денег.

Последствия и правовая квалификация

По предварительным данным, за организацию этой схемы симферополец успел получить вознаграждение в размере более 50 тысяч рублей. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности всех участников цепочки и конечных выгодоприобретателей теневых переводов.

Следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежа).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом. В отношении подозреваемого проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности на территории Республики Крым.