Правоохранительные органы Республики Крым завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Бахчисарая, обвиняемой в незаконном обналичивании средств государственной поддержки. Женщина использовала коррупционную схему для получения выплат, предназначенных для улучшения жилищных условий, однако направила финансы на личные нужды, не связанные с целевым назначением программы.

Схема фиктивного строительства под Волгоградом

Следствием установлено, что в 2016 году обвиняемая вступила в сговор с представителями одного из кредитно-потребительских кооперативов (КПК). Для реализации преступного умысла были подготовлены фиктивные документы, согласно которым женщина якобы планировала строительство жилого дома на территории Волгоградской области.

На основании предоставленного пакета поддельных бумаг территориальное отделение Пенсионного фонда (ныне — Социальный фонд России) одобрило перечисление средств материнского капитала на счет кредитной организации. Подобные схемы часто используются мошенниками для обхода жестких требований закона о целевом использовании бюджетных средств.

Распределение средств и передача дела в суд

После того как денежные средства поступили в распоряжение кооператива, они были распределены следующим образом:

  • Часть суммы была передана в качестве незаконного вознаграждения должностным лицам КПК за содействие в оформлении сделки.
  • Оставшиеся средства подсудимая обналичила и израсходовала на собственные цели, не имеющие отношения к интересам детей.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве при получении выплат в крупном размере, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

На данный момент правоохранительные органы продолжают работу по выявлению аналогичных эпизодов деятельности указанного кредитного кооператива. В соответствии с российским законодательством, за подобные правонарушения предусмотрена уголовная ответственность, включая крупные штрафы и лишение свободы. Ситуация находится на контроле надзорных ведомств региона.