Правоохранительные органы Республики Крым завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Евпатории, обвиняемого в организации незаконного оборота платежных средств. По данным следствия, молодой человек выступал посредником в схеме по передаче доступа к банковским счетам третьим лицам для проведения сомнительных финансовых операций.

Детали преступной схемы

Следствие установило, что противоправная деятельность осуществлялась в период с октября по ноябрь 2025 года. Злоумышленник привлек трех лиц, у которых получил банковские карты, а также полные учетные данные для входа в личные кабинеты мобильных приложений. Подобные действия часто используются в теневом финансовом секторе для легализации доходов или транзита денежных средств.

За денежное вознаграждение обвиняемый передал полученный доступ своему знакомому. В список переданных данных входили:

  • Персональные банковские карты.
  • Логины и пароли от онлайн-банкинга.
  • Возможность дистанционного управления счетами.

Судебное разбирательство и правовые последствия

На данный момент прокуратура утвердила обвинительное заключение, и материалы дела направлены в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу. Фигуранту инкриминируется нарушение законодательства, регулирующего оборот платежных документов и средств доступа к ним. Согласно российскому законодательству, неправомерный оборот средств платежей является тяжким преступлением, за которое предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.

Данный инцидент подчеркивает сохраняющуюся актуальность борьбы с «дропами» — лицами, которые за вознаграждение передают свои счета злоумышленникам. Правоохранители напоминают, что передача банковской карты и доступа к приложению посторонним лицам может повлечь за собой уголовную ответственность, независимо от того, знал ли владелец счета о конечном характере совершаемых операций.