Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Красноперекопский» пресекли противоправную деятельность, связанную с нецелевым использованием государственных выплат. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была выявлена схема незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в которой участвовали две местные жительницы.

Фиктивные сделки с недвижимостью

Следствие установило, что одной из ключевых фигуранток дела является 39-летняя жительница Красноперекопска. По предварительным данным, подозреваемая вступила в сговор с целью хищения бюджетных средств еще в конце 2017 года. Злоумышленницы использовали классическую схему с оформлением мнимых сделок купли-продажи объектов недвижимости для получения доступа к государственным субсидиям.

Для реализации преступного умысла использовались следующие методы:

  • На поиск соучастников и посредников, предлагающих услуги по «помощи» в выводе средств.
  • Оформление фиктивного договора купли-продажи земельного участка.
  • Подача заведомо ложных сведений в контролирующие органы для перечисления выплаты.

География правонарушения

Примечательно, что объект недвижимости, фигурировавший в поддельных документах, располагался в другом регионе России. Подозреваемая заключила договор на приобретение участка в Астраханской области, при этом реальных намерений покупать землю или заниматься строительством жилья на данной территории женщина не имела. Подобная дистанционная покупка была выбрана для того, чтобы затруднить проверку подлинности сделки со стороны социальных служб.

В декабре 2017 года я узнала о возможности обналичивания сертификата и заключила фиктивный договор на приобретение участка, который на самом деле не планировала приобретать.

На текущий момент правоохранительные органы продолжают сбор доказательной базы для установления всех обстоятельств совершения преступления. В отношении участниц схемы возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат. Полиция напоминает, что любые попытки нецелевого использования средств материнского капитала являются уголовно наказуемым деянием и влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.