Сотрудники правоохранительных органов Республики Крым пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей. Двое жителей Симферополя в возрасте 23 и 39 лет организовали масштабную сеть по использованию подставных банковских карт для вывода денежных средств и операций с цифровыми активами.

Механика преступной схемы

По данным следствия, злоумышленники на протяжении пяти месяцев выстраивали сложную инфраструктуру для проведения нелегальных финансовых транзакций. Основным инструментом группы стали банковские карты, оформленные на третьих лиц, так называемых «дропов». Фигуранты координировали процесс массовой скупки карт у жителей региона, после чего получали полный доступ к их личным кабинетам в мобильных приложениях банков.

  • Использование более 120 подставных лиц для закупки банковских инструментов.
  • Проведение операций через системы дистанционного банковского обслуживания.
  • Вывод средств через криптовалютные платформы для сокрытия следов транзакций.
  • Систематическое обналичивание крупных сумм в банкоматах города.

Масштабы деятельности и результаты обысков

Масштабы незаконных операций впечатляют: по предварительным оценкам, ежемесячный оборот группы превышал 30 миллионов рублей. В ходе оперативных мероприятий по местам проживания подозреваемых в Симферополе были проведены обыски, в результате которых изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и электронные носители информации, содержащие данные о финансовых потоках. Следствие устанавливает конечных получателей выведенных средств и возможную причастность задержанных к иным экономическим преступлениям.

В настоящий момент в отношении фигурантов проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы. Им вменяется нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и незаконного оборота платежных средств. Согласно нормам действующего законодательства, подобные деяния в составе группы лиц могут повлечь за собой длительные сроки лишения свободы и крупные денежные штрафы.