Правоохранительные органы Мариуполя успешно провели операцию по задержанию финансового посредника, причастного к хищению крупной денежной суммы у местного жителя. Жертвой мошеннической схемы стал 43-летний мужчина, который, доверившись злоумышленникам, лишился накоплений в размере более 1 миллиона рублей. На текущий момент подозреваемый находится под стражей, ведется следствие.

Схема обмана: «декларирование» сбережений

Преступление было совершено с использованием методов социальной инженерии. Мошенники связались с потерпевшим и убедили его в необходимости срочно «задекларировать» наличные сбережения. Для реализации плана злоумышленники организовали личную встречу с курьером-дроппером. Чтобы обезопасить сделку и придать ей вид официальной процедуры, стороны использовали заранее оговоренное кодовое слово и пароль.

Дропперы (или денежные мулы) — это подставные лица, которые используются преступными группами для обналичивания или передачи похищенных средств, чтобы скрыть реальных организаторов схемы.

Задержание и география деятельности

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции идентифицировали и задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний мужчина, передвигавшийся на автомобиле Daewoo Lanos. По данным следствия, задержанный выполнял роль курьера в организованной преступной сети на регулярной основе. География его деятельности не ограничивалась только городом:

  • Сбор денежных средств у пострадавших в различных районах Мариуполя;
  • Совершение аналогичных выездов на территории Володарского округа;
  • Перевод полученных финансов на счета «кураторов» за вычетом процента за услуги.
Подозреваемый прибыл на встречу с потерпевшим, скрывая лицо при помощи маски и очков, что свидетельствует о заранее спланированном характере действий и попытке избежать идентификации по камерам наблюдения.

В настоящее время полиция устанавливает личности организаторов преступной схемы и проверяет причастность задержанного к другим эпизодам мошенничества в регионе. Органы правопорядка напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность и не передавать денежные средства третьим лицам под предлогом проведения проверок или декларирования накоплений.