В Луганской Народной Республике завершилось судебное разбирательство в отношении двух жительниц Кременского муниципального округа, организовавших нелегальный пункт обмена валют. Прокуратура региона через суд добилась полного изъятия незаконно полученного дохода в пользу государства, а также наложения административных санкций на нарушительниц.

Детали незаконной финансовой деятельности

Согласно материалам дела, правонарушение совершалось в течение 2024 года на территории села Новая Астрахань. Организатором деятельности выступила 48-летняя местная жительница, которая привлекла к работе свою сестру. Женщины осуществляли куплю-продажу иностранных денежных знаков без соответствующей лицензии и регистрации в качестве субъектов банковской деятельности.

В ходе расследования было установлено, что совокупный оборот и извлеченная прибыль от теневых операций превысили значительную сумму.

  • Сумма изъятого незаконного дохода: более 750 тысяч рублей.
  • Локация правонарушения: Кременской муниципальный округ.
  • Период деятельности: с начала 2024 года до момента пресечения правоохранительными органами.

Правовые последствия и решение суда

Прокурор района, действуя в интересах государства, направил исковое заявление о признании сделок ничтожными и взыскании всех денежных средств, полученных преступным путем. Суд поддержал позицию ведомства и удовлетворил требования в полном объеме. Помимо конфискации основного дохода, фигурантки дела понесли дополнительное финансовое наказание.

Суд удовлетворил требование прокурора в полном объеме, обратив деньги в доход государства. Кроме того, женщины привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 200 тысяч рублей — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Прокуратуры ЛНР.

Данный инцидент подчеркивает усиление контроля за соблюдением валютного законодательства на новых территориях. Специалисты напоминают, что любые финансовые операции по обмену валют должны производиться исключительно через уполномоченные банковские организации, имеющие соответствующую лицензию регулятора.