Обыски в «Москва-Сити»: ликвидирована сеть криптообменников с миллиардным оборотом
Правоохранительные органы провели масштабную операцию в деловом центре «Москва-Сити», направленную на пресечение деятельности нелегальных площадок по обмену цифровых активов. В центре расследования оказалась компания «Donald-capital», предоставлявшая услуги по конвертации криптовалют в наличные денежные средства без соответствующих лицензий и разрешений. По предварительным оценкам следствия, через данную точку ежемесячно проходило около 1 миллиарда рублей. Схема работы и объемы теневых транзакций В ходе следственных мероприятий было установлено, что основной специализацией обменника была работа со стейблкоинами USDT (цифровой аналог доллара США). Клиенты площадки совершали сделки по обмену токенов на российские рубли в наличном эквиваленте. Подобные операции часто используются для обхода финансового мониторинга и легализации доходов. Согласно показаниям задержанных сотрудников, работа велась в интенсивном режиме: Ежедневно услугами офиса пользовались не менее 30 клиентов.Суточный оборот составлял от 1 до 2 миллионов долларов.Средний объем ежемесячных операций достигал критических отметок, что позволяет классифицировать деятельность как особо крупный незаконный банковский оборот. Следственные действия и правовые последствия На текущий момент в офисах компании изъята документация, компьютерная техника и значительные суммы наличности. Сотрудники правоохранительных органов проводят допросы персонала и устанавливают личности бенефициаров бизнеса. Следствие проверяет связь данных обменных пунктов с другими теневыми финансовыми структурами, действующими на территории столичного региона. Задержанные сообщают, что поток клиентов был стабильным, а операции проводились в условиях строгой конфиденциальности, что характерно для внебиржевого (OTC) сегмента крипторынка. Данный инцидент подчеркивает усиление контроля со стороны государства за оборотом цифровых валют в России. Регуляторы неоднократно предупреждали о рисках использования нелицензированных криптоплощадок, которые могут быть вовлечены в сомнительные финансовые операции. Ожидается, что по результатам проверок будет возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности и осуществлении переводов без регистрации....