Государственная дума Российской Федерации одобрила в первом чтении резонансный законопроект, вводящий административную и уголовную ответственность за нелегальные операции с цифровыми активами. Новые нормы направлены на регулирование рынка P2P-площадок, криптобирж и обменных сервисов, работающих без соответствующей лицензии Центрального банка РФ.

Масштаб ограничений и зоны риска

Под действие нового законодательства попадает широкий спектр участников рынка, включая крупных трейдеров, владельцев обменных пунктов и майнеров. Основной целью документа является пресечение деятельности площадок, которые функционируют вне правового поля и не обеспечивают прозрачность финансовых потоков. По данным экспертов, значительная часть теневого оборота цифровых валют в России приходится именно на нелицензированные сервисы.

Согласно тексту документа, правонарушением будут считаться:

  • Использование платежных терминалов и интернет-ресурсов для обмена криптовалют без регистрации.
  • Организация работы площадок, не имеющих статуса оператора информационной системы или обмена цифровых активов.
  • Крупномасштабные финансовые операции, совершаемые в обход установленного государственного контроля.

Уголовная ответственность и санкции

Законопроект предусматривает жесткую систему наказаний в зависимости от тяжести правонарушения и объема полученного дохода. Для физических и юридических лиц предусмотрены как миллионные штрафы, так и ограничение свободы.

Максимальное наказание по новому законопроекту в случае совершения преступления группой лиц или в особо крупном размере может составить до 7 лет лишения свободы.

Особое внимание законодатели уделяют майнерам, которые не декларируют свою деятельность и используют нелегальные схемы сбыта добытых активов. На текущий момент ведется обсуждение пороговых сумм, при которых административное правонарушение будет переквалифицировано в уголовное преступление.

Принятие данного законопроекта в первом чтении свидетельствует о намерении властей усилить контроль над сектором финтеха в Москве и регионах. Ожидается, что ко второму чтению в документ будут внесены технические правки, уточняющие механизмы мониторинга транзакций в блокчейн-сетях, однако общий вектор на деанонимизацию и лицензирование крипторынка остается неизменным.