Польский энергетический концерн Orlen столкнулся с масштабными финансовыми потерями в результате неудачной попытки закупки сырья у венесуэльской государственной корпорации Petróleos de Venezuela (PDVSA). Согласно данным отчетности и расследованию Financial Times, швейцарское подразделение компании списало около 400 миллионов долларов после срыва поставок, которые планировалось осуществить в обход действующих международных ограничений.

Схема расчетов через криптовалюту и посредников

В течение 2023 года дочерняя структура Orlen, базирующаяся в Швейцарии, разработала сложную логистическую цепочку для приобретения углеводородов. Чтобы обойти санкции США, наложенные на энергетический сектор Каракаса, компания привлекла посредников из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Особенностью сделки стало использование криптовалютных транзакций для оплаты партий нефти, что должно было обеспечить анонимность платежей.

  • Место регистрации посредников: Дубай, ОАЭ.
  • Метод оплаты: Цифровые активы (криптовалюта).
  • Статус груза: Три зафрахтованных танкера прибыли к берегам Венесуэлы.

Использование цифровых валют в обход традиционной банковской системы SWIFT становится все более частой практикой при торговле подсанкционными товарами, однако несет в себе повышенные юридические и финансовые риски.

Причины срыва поставок и текущие убытки

Несмотря на прибытие танкеров в порты назначения, отгрузка сырья так и не состоялась. Представители венесуэльской PDVSA официально заявили, что денежные средства на их счета не поступали. В результате суда были вынуждены покинуть территориальные воды Венесуэлы без груза.

Ситуация привела к необходимости списания убытков, так как дубайские партнеры, получившие авансовые платежи, заявили о невозможности их возврата из-за отсутствия ликвидности.

На данный момент руководство Orlen предпринимает попытки вернуть выплаченные авансы через юридические механизмы, однако шансы на успешное взыскание средств в юрисдикции ОАЭ оцениваются экспертами как низкие. Данный инцидент уже вызвал серьезную критику системы внутреннего контроля и комплаенса внутри польского энергетического гиганта.

В настоящее время в компании продолжается внутренний аудит для выяснения обстоятельств принятия решений о сотрудничестве с непроверенными контрагентами. Данный прецедент может стать поводом для ужесточения надзора за деятельностью зарубежных филиалов европейских энергетических компаний в регионах с высокими геополитическими рисками.