В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали совладельца ББР Банка Дмитрия Гордовича при попытке покинуть страну. Инцидент произошел в ночь на 4 марта в международном аэропорту Пулково, откуда бизнесмен планировал вылететь в Турцию. Задержание проведено в рамках расследования уголовного дела, связанного с хищением бюджетных средств в особо крупном размере и их последующей легализацией.

Дело о хищениях во МХАТ имени Горького

По версии Следственного комитета, задержание связано с расследованием махинаций, в которых фигурирует Владимир Кехман, занимавший пост генерального директора МХАТ им. Горького. Следствие полагает, что группа лиц совершила хищение путем растраты около 2 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на переоснащение театра и закупку современного оборудования.

Следственные действия в отношении руководства театра и связанных с ними финансовых структур ведутся уже продолжительное время, охватывая период активного государственного финансирования культурного учреждения.

Роль ББР Банка и фиктивные контракты

Следователи указывают на то, что финансовые операции с подрядчиками проводились через расчетные счета ББР Банка. Роль Дмитрия Гордовича в этой схеме следствие описывает следующим образом:

  • Поиск и подбор иностранных контрагентов для проведения транзакций.
  • Организация заключения фиктивного договора на поставку техники с компанией, зарегистрированной в ОАЭ.
  • Обеспечение беспрепятственного прохождения платежей по госконтрактам через банковские структуры.
Возбуждено уголовное дело по статье об отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).

Правовые последствия и статус фигурантов

На данный момент правоохранительные органы устанавливают степень вовлеченности в преступную схему иных лиц, включая Каргинова и других управленцев. Правоохранители проверяют причастность банковского менеджмента к легализации похищенных средств через офшорные юрисдикции. В ближайшее время суд должен избрать меру пресечения для Гордовича, пока он находится под стражей.

Задержание крупного банкира в Санкт-Петербурге подчеркивает усиление контроля за расходованием бюджетных средств в сфере культуры и ужесточение мер по борьбе с выводом капиталов за рубеж. Дальнейший ход дела будет зависеть от свидетельских показаний и результатов экспертиз финансовых проводок между МХАТ и зарубежными поставщиками.