Федеральная служба безопасности совместно с Налоговой службой и Следственным комитетом пресекли деятельность масштабной криминальной площадки, занимавшейся формированием фиктивных налоговых вычетов. Через сеть из 4800 подставных фирм более 37 тысяч компаний по всей России незаконно оптимизировали налогообложение на общую сумму свыше 1,2 триллиона рублей. Операция по ликвидации схемы охватила несколько ключевых регионов страны и стала одной из крупнейших в истории борьбы с экономическими преступлениями.

География и масштаб теневой инфраструктуры

Согласно данным следствия, незаконная деятельность координировалась через офисы, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Белгородской области. Организаторы создали сложную систему из тысяч технических компаний, которые не вели реальной хозяйственной деятельности, а служили лишь для создания фиктивного документооборота. Такая схема позволяет предприятиям-клиентам необоснованно заявлять право на возмещение НДС из бюджета, снижая свои налоговые обязательства перед государством.

В реализации схемы были задействованы:

  • Специализированные бухгалтерские и консалтинговые бюро;
  • Аккредитованные удостоверяющие центры для выпуска электронных подписей;
  • Номинальные руководители и посреднические структуры.

Основные отрасли и последствия для бизнеса

Среди клиентов площадки числятся 37 тысяч предприятий, представляющих различные секторы экономики. Правоохранительные органы выделили наиболее активные сферы, использовавшие услуги «бумажного» НДС:

  • Строительство и девелопмент;
  • Оптовая торговля топливом и текстилем;
  • Мерчандайзинг и профессиональный клининг.
В настоящее время в офисах задействованных компаний и по адресам проживания организаторов проводятся массовые обыски и изъятия документации. Источники в силовых структурах сообщают, что следующим этапом расследования станет индивидуальная работа с руководителями компаний-клиентов, которые воспользовались услугами площадки для уклонения от налогов.

Вскрытие столь масштабной сети стало возможным благодаря внедрению автоматизированных систем контроля ФНС и тесному межведомственному взаимодействию ФСБ, МВД и Следственного комитета при поддержке Генеральной прокуратуры. Дальнейшее развитие дела может привести к серии уголовных преследований по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и организации преступного сообщества.